Efraín Betancourt, Jr. de 36 años, ciudadano colombiano, fue detenido el 14 de noviembre al entrar en Estados Unidos y acusado ante un tribunal federal del sur de Florida de dirigir una estafa Ponzi de 66 millones de dólares disfrazada de empresa de préstamos de día de pago, Sky Group USA, LLC (Sky Group).
Por District Court for the Southern District of Florida – Traducción El Político
Betancourt, Jr. fue acusado el 12 de septiembre de conspiración para cometer fraude postal y electrónico y fraude electrónico. La acusación se hizo pública en un tribunal federal el 18 de noviembre.
En las acusaciones contenidas en el auto de procesamiento por fraude de inversiones, Betancourt, Jr. ofreció pagarés a los inversores de Sky Group con rendimientos anuales que oscilaban entre el 24 y el 120 por ciento. Betancourt, Jr. y otras personas dijeron a los inversores en pagarés que sus fondos se utilizarían para desembolsar préstamos de día de pago a clientes de Sky Group.
Los intereses de los clientes de préstamos de día de pago se utilizarían supuestamente para reembolsar a los inversores en pagarés. Sin embargo, millones de dólares de los inversores en pagarés se utilizaron para pagar a anteriores inversores en pagarés como parte del esquema Ponzi.
Betancourt, Jr. también utilizó más de 7,5 millones de dólares de los fondos de los inversores para uso personal, incluyendo una boda de lujo en un castillo en Francia, joyas caras, un condominio en Miami y vacaciones familiares. Más de 600 inversores invirtieron en Sky Group, muchos de ellos venezolanos.
Si es declarado culpable de todos los cargos de la acusación, Betancourt, Jr. se enfrenta a una pena máxima total de 140 años de prisión. Un juez del tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices para la imposición de penas de EE.UU. y otros factores legales.
Anuncio y próximas acciones
Markenzy Lapointe, Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida; Jeffrey B. Veltri, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Miami del FBI; y Russell C. Weigel, III, Comisionado de la Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR), hicieron el anuncio.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) tenía un procedimiento paralelo contra Betancourt, Jr. relacionado con el mismo esquema de fraude de inversión alegado en la acusación. El procedimiento de la SEC se resolvió en julio de 2022.
El FBI, la OFR y el Grupo Especial contra el Fraude del Sur de Florida del FBI investigaron este asunto. La Oficina Regional de Miami de la SEC proporcionó asistencia. El fiscal federal adjunto Roger Cruz está procesando el caso.
