Recientemente, Estados Unidos confiscó el avión oficial de Nicolás Maduro, un Dassault Falcon 900EX, en una operación en la que República Dominicana tuvo un papel clave. El Departamento de Justicia de EE.UU. alega que la aeronave, valuada entonces en aproximadamente 13 millones de dólares y con matrícula T7-ESPRT, fue adquirida ilegalmente, entre finales de 2022 y principios de 2023, violando las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense y las leyes de control de exportaciones.
La investigación revela que el avión fue comprado en Florida a través de una empresa fantasma y posteriormente sacado clandestinamente de EE.UU. para ser utilizado por Maduro y sus allegados. Las autoridades estadounidenses afirman que el Falcon 900EX, fabricado en el año 1996, fue empleado para viajes oficiales de Maduro a diversos países, incluyendo Guyana y Cuba.
El fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, enfatizó que esta incautación envía un mensaje contundente: “nadie está por encima de la ley”. La acción se enmarca en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, exacerbadas por las controversiales elecciones presidenciales venezolanas el pasado 28 de julio de 2024, las cuales fueron cuestionadas por su falta de transparencia. En respuesta, el Gobierno estadounidense reactivó sanciones contra el sector petrolero y gasífero de Venezuela.
Según la versión oficial del Departamento de Justicia, la aeronave fue incautada en República Dominicana con la cooperación de las autoridades locales y luego trasladada a Florida, Estados Unidos. Previamente, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, el Falcon 900EX estuvo en posesión de la compañía Six G Aviation LLC, con matrícula N900SJ. A inicios de 2023, antes de que esa matrícula fuese cancelada, fue adquirido por individuos cercanos a la administración de Maduro, presuntamente a través de José Vicente Amparan Croquer. Ya en mayo de 2023, la matrícula del avión había sido cambiada a T7-ESPRT.
Como se ha explicado, la matrícula previa del Falcon 900EX (hoy T7-ESPRT) era N900SJ. Según el registro de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, esta matrícula fue cancelada en enero de 2023, cuando el avión fue trasladado a San Vicente y las Granadinas, para luego ser llevado a un hangar en Maiquetía, Venezuela, con la nueva matrícula.
Six G Aviation LLC, con sede en Winter Haven, Florida, se dedica a la venta, adquisición y gestión de aviones. Su CEO desde enero de 2003 es Gary Gwynn.
Gary Gwynn
José Vicente Amparan Croquer: el abogado vinculado al lavado de dinero
José Vicente Amparan Croquer, figura central en la adquisición del Falcon 900EX, es un abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido acusado de ser un lavador de dinero profesional y su nombre ha estado ligado a diversos escándalos financieros.
José Vicente Amparan Croquer
Amparan Croquer fue socio de empresas de inversión de bienes raíces en España, al menos hasta el año 2021, cuando aparentemente las acusaciones en su contra en Estados Unidos lo forzaron a abandonar sus cargos.
En España, Amparan Croquer era socio de Luis Fernando Vuteff García en varias empresas inmobiliarias. Vuteff, un ciudadano argentino y gestor de activos, se declaró culpable en Estados Unidos por su participación en un esquema de lavado de dinero conectado con funcionarios del Gobierno venezolano. Fue acusado de conspirar para lavar dinero proveniente de PDVSA, la empresa estatal petrolera venezolana, a través de préstamos ficticios y tasas de cambio favorables para obtener ganancias ilícitas, estimadas en 1.200 millones de dólares. Vuteff es yerno de Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y opositor al Gobierno venezolano.
Las investigaciones también han relacionado a Amparan Croquer con instituciones financieras en Malta y una empresa de inversión privada utilizada para el lavado de dinero.
Reportes periodísticos vincularon a Amparan con Solar Cargo INC, una empresa constituida en Florida el 16 de marzo de 1999. PDVSA contrató a Solar Cargo para transportar medicinas desde Irán a Venezuela. Originalmente llamada “Aserca Airlines Cargo, INC”, con Adolfo Moreno como único accionista, la empresa cambió su nombre varias veces a lo largo de los años: “Santa Bárbara Airlines Cargo, INC” (9 de agosto de 2001), “Solar Cargo, INC” (28 de mayo de 2008) y finalmente “21 CARGO, INC” (1 de octubre de 2018), hasta su disolución voluntaria en mayo de 2021.
El imperio empresarial de Amparan Croquer y sus testaferros
Las empresas vinculadas a Amparan en España se dedicaban a diversas actividades, desde inversiones inmobiliarias hasta sectores como la salud y el turismo. Entre ellas se encuentran: Columbus One Properties Hotels S.L, Columbus One Properties Healthcare Facilities 1 S.L, Columbus One Properties Commercial Real Estate 1 S.L, Bonorva Investments S.L, Columbus One Properties Commercial Real Estate 2 S.L, Columbus One Properties Management S.L, Autumn Leaves S.L y Columbus One Properties S.L. Amparan figuraba en estas empresas como director o apoderado.
Amparan Croquer utilizó fondos de PDVSA para pagar una propiedad valorada en 5.300.000 dólares estadounidenses. La residencia fue atribuida a Paladium Real Estate Group LLC, sociedad creada en 2016 en Florida y dirigida por Carolina Cróquer de González, familiar de Amparan, y por Zenaida Claret Urbano Taylor, exesposa del abogado Carmelo Antonio Urdaneta Aqui, y exasesora jurídica de Pdvsa Gas.
Carmelo Urdaneta Aqui trabajó en la consultoría jurídica de PDVSA desde 1997. En 2009, fue nombrado director general de la Oficina de Consultoría Jurídica del Ministerio de Petróleo y Minas, cargo que ocupó hasta 2015. Urdaneta Aquí se vio implicado en el caso de corrupción y lavado de dinero relacionado con PDVSA, conocido como “Money Flight”, por el cual fue acusado de desfalco y blanqueo de capitales. Se declaró culpable y fue sentenciado a 52 meses de prisión más 3 años de libertad supervisada.
Fuentes cercanas a la situación sugieren que José Vicente Amparan Croquer ha estado invirtiendo desde hace unos años en empresas odontológicas y de ortodoncia tanto en Venezuela como en España, utilizando testaferros para ocultar su participación. En algunos casos, Amparan ha enfrentado disputas legales con estos testaferros.
El medio El Pitazo, citando fuentes consultadas, indicó que la empresa fantasma que, según el Gobierno estadounidense, compró el Falcon 900EX estaría vinculada a tres venezolanos: José Vicente Amparan, Armando “el Coco” Capriles y su medio hermano Eduardo Capriles. Esta firma habría adquirido la aeronave de Six G Aviation, con sede en Florida.
El Falcon 900EX T7-ESPRT: un avión fantasma
El Falcon 900EX, matrícula T7-ESPRT, decomisado no está registrado a nombre del Gobierno venezolano, sino como una aeronave de uso privado. Sus siglas suelen aparecer bloqueadas en portales de seguimiento de vuelos internacionales en tiempo real, como Flightradar24, para evitar su identificación y ubicación.
Se sabe que el avión se encontraba en República Dominicana desde el 13 de marzo de 2023. Fuentes ligadas a operaciones aeronáuticas en Venezuela señalan que fue llevado al Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, conocido como La Isabela, en Santo Domingo, para su mantenimiento anual.
Sin embargo, una inconsistencia en la documentación presentada por el cambio de matrículas, detectada por las autoridades dominicanas, desencadenó la investigación y la intervención de las autoridades estadounidenses.
En Estados Unidos, José Vicente Amparan Croquer ha sido acusado por su participación en una trama de lavado de dinero relacionada con PDVSA. Fue acusado de conspiración para lavar dinero malversado de la petrolera estatal, utilizando complejos esquemas de inversión y bienes raíces en Miami, Florida.
Amparan Croquer es mencionado como asociado de otras personas involucradas en la trama, incluyendo a Carmelo Urdaneta Aqui, quien fue sentenciado a 4 años de cárcel por su participación en la misma conspiración.
Amparan estaba detrás de Latam Business Consultants, una firma offshore registrada en 2010 en San Cristóbal y Nieves, que operó hasta 2012 y que recibió comisiones, a manera de presuntos sobornos, de parte de la compañía argentina Ascensores Servas, la cual recibió un contrato de Pdvsa. Amparan Croquer también está relacionado con otras empresas financieras en España y Malta utilizadas para lavar fondos. Actualmente, permanece prófugo de la justicia.
Según los Pandora Papers, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Ascensores Servas había contratado a José Vicente Amparan Croquer como su “delegado comercial” en Caracas, para justificar el pago de los presuntos sobornos. En años recientes, Amparan se ha estado moviendo entre Caracas y Madrid para atender sus negocios.
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