Aunque las criptomonedas jugaron un papel clave en el escándalo de Pdvsa, otras entidades bancarias y firmas de fachada en varios países también tuvieron un rol destacado, como el banco suizo MBaer Merchant. Esta es la controversial historia de esta relación.
Casto Ocando | Primer Informe
El llamado escándalo “Pdvsa-cripto” tuvo como primer protagonista las multimillonarias transacciones con monedas virtuales, esencialmente para evadir las sanciones de Estados Unidos y continuar comercializando el vilipendiado crudo venezolano. Pero las criptomonedas no fueron el único instrumento en este gigantesco esquema de corrupción.
Además de decenas de criptocuentas, los implicados en la trama movilizaron millones en pagos y sobornos usando diversas vías, incluyendo empresas de fachada y bancos en Suiza, Rusia y en el Medio Oriente, y maletines llenos de efectivo, según diversas fuentes consultadas por Primer Informe.
De acuerdo a las investigaciones realizadas hasta ahora por la fiscalía venezolana, una parte sustancial de los pagos por la venta de crudo venezolano se realizó a través de criptomonedas. La cifra inicial de estas transacciones se estimó entre 3 y 5 mil millones de dólares. Pero actualmente la cifra real puede ser tres o cuatro veces mayor.
Sin embargo, muchas de las transacciones se realizaron a través de cuentas bancarias pertenecientes a firmas de fachada en Londres, Dubai y paraísos fiscales del Caribe.
Las investigaciones apuntan hasta ahora a la participación de entidades como el MBaer Merchant Bank, con sede en Suiza, y los bancos Emirates NBD y Mashreq Bank, con sedes en Dubai, en los Emiratos Arabes Unidos (EAU).
Otras entidades que operaban transacciones de Pdvsa antes del escándalo también están en la mira, como el caso del ruso Gazprombank, que en 2019 operaba como banco receptor de pagos de Pdvsa, y el banco China Citic Bank, donde Pdvsa mantiene cuentas principalmente para el servicio de la enorme deuda que Venezuela tiene con China.
Sin embargo, la entidad financiera clave que presuntamente jugó un papel crucial en las redes financieras de la corrupción es el banco suizo MBaer Merchant Bank, vinculado estrechamente al operador italiano Alessandro Bazzoni, acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de heredar los negocios financieros del testaferro de Nicolás Maduro Alex Saab, actualmente detenido por lavado de dinero y corrupción.
Según la OFAC, Bazzoni retomó las finanzas que manejaba Saab luego que éste fuera detenido en Cabo Verde en junio de 2020 (y extraditado a Miami en abril de 2021).
De acuerdo a las investigaciones, Bazzoni aprovechó su posición privilegiada como alto operador financiero del régimen de Maduro para tener acceso a las cuotas de crudo que Pdvsa intentaba comercializar en mercados internacionales.
Bazzoni jugó un papel clave para ayudar a Pdvsa a vender numerosos cargamentos de crudo evadiendo las sanciones impuestas a la petrolera estatal por Estados Unidos en 2019. Su contacto directo en Pdvsa era el coronel retirado Antonio Pérez Suárez, el poderoso Vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, considerado un socio y protegido de Tareck El Aissami, ex ministro de Petróleo ahora caido en desgracia.
Por sus vínculos con este caso de corrupción, la Fiscalía General de Venezuela emitió recientemente una orden de detención contra Bazzoni.
MBaer Merchant Bank, un banco fundado en Zürich apenas seis años atrás, en 2018, aunque su fundador pertenece a una vieja dinastía de banqueros con una trayectoria particularmente polémica en lo que se refiere a Pdvsa y Venezuela.
La entidad fue fundada por Michael Baer, que en el pasado fue un alto ejecutivo del banco Julius Baer, también con sede en Zürich, y es uno de los bisnietos de Julius Baer, que fundó la dinastía bancaria suiza en 1901.
Michael Baer se separó de Julius Baer para fundar MBaer Merchant Bank, precisamente cuando el banco familiar atravesaba por uno de sus peores momentos.
Julius Baer había jugado un papel central en la corrupción vinculada al círculo íntimo de Nicolás Maduro como ningún otro banco.
Desde 2014, Julius Baer facilitó su estructura financiera para operaciones de lavado de dinero vinculadas a Pdvsa, el empresario Raúl Gorrín y tres hijos de la Primer Dama del régimen, Cilia Flores.
El representante de Julius Baer en Caracas, el suizo Matthias Krull, desempeñó durante varios años un papel clave en las finanzas de la élite de la revolución bolivariana hasta que fue detenido en 2018 en el aeropuerto de Miami, el mismo año en que Michael Baer decide separarse del grupo para fomar tienda aparte.
A partir de entonces, Krull se convirtió ern un testigo estrella y reveló detalles desconocidos de cómo Julius Baer facilitó transacciones de centenares de millones de dólares de la corrupción para favorecer las finanzas personales de altos líderes del Chavismo.
Julius Baer fue sancionado ese mismo año de 2018 luego de una exhaustiva investigación del organismo regulatorio de los bancos en Suiza, conocida com Finma, por sus operaciones violatorias en Venezuela, entre otras. Sin embargo, negó responsabilidad en el caso de Matthias Krull, alegando que el ejecutivo había actuado por su cuenta.
Michael Baer no jugó un papel directo en el manejo de las operaciones de Julius Baer en Venezuela. Según su perfil de Linkedin, trabajó en Julius Baer hasta 2005, para luego dedicarse a otros proyectos financieros. Para el momento en que Matthias Krull atendía con dedicación a sus clientes boliburgueses en Caracas, Michael Baer estaba al frente de una serie llamativa de instituciones financieras en. Europa y el Medio Oriente.
A partir de 2006, tras retirarse de Julius Baer, fue presidente de Baer Capital Partners, una entidad financiera con sede en Dubai, que continúa presidiendo en la actualidad.
Desde ese mismo año y hasta 2016 fue presidente de Charlemagne Capital, una entidad registrada en Isle of Man, un conocido paraíso fiscal británico. Y entre 2014 y 2016 fue presidente de Arner Bank, una entidad bancaria con sede en Lugano, Suiza.
Cuando autoridades regulatorias de Suiza y Estados Unidos investigaban los desmanes de Julius Baer en Venezuela y en Suiza (estuvo implicado también en casos de corrupción vincualdos a la FIFA), Michael Baer fundaba su propio banco, MBaer Merchant Bank, en Zürich.
En 2021, llamativamente, Michael Baer autorizó la entrada en la junta directiva del MBaer Merchant Bank de la noruega Siri Evjemo-Nysveen, esposa del operador Alessando Bazzoni, sancionado por la OFAC y uno de los operadores señados de participar.
En su página en Linkedin, Evjemo-Nysveen aparece como socia fundadora de la firma Clareville Grove Capital LLP, con sede en Londres y del fondo de inversiones CGC One Planet, y se presenta a sí misma como una profesional con más de 20 años de experiencia en inversiones bancarias.
La banquera, que también es una experimentada jugadora de polo, ingresó al banco representando los intereses de su esposo Alessandro Bazzoni, que se benefició extensamente de las operaciones de intermediación y venta de crudo de Pdvsa, según una fuente cercana al operador italiano.
Después de que estalló el escándalo en marzo de este año, sin embargo, MBaer Merchant Bank retiró a Evjemo-Nysveen de la directiva, al menos en el portal web del banco, en la que la noruega aparecía como miembro activo del board.
Surgen interrogantes:
¿Fue la desincorporación de Evjemo-Nysveen una consecuencia directa de las denuncias que involucraron a su esposo Alessandro Bazzoni con la corrupción de Pdvsa?
¿Mantiene Bazzoni inversiones o cuentas significativas en MBaer Merchant Bank? ¿De qué manera, si lo hizo, participó MBaer Merchant Bank en el esquema de pagos irregulares viculados a la compra/venta de crudo venezolano?
¿Se apegó previamente el banco a las normas de KYC (conozca a su cliente) sobre la relación entre Evjemo-Nysveen y Bazzoni?
Primer Informe envió estas interrogantes al correo corporativo de MBaer Merchant Bank, sin respuesta aún a la hora del cierre de esta edición.
