25.6 C
New York

Principales Operadores Financieros (testaferros) de los De Grazia en EEUU

Published:

Los hermanos De Grazia, gracias a los favores recibidos desde el año 2003, hasta hace unos pocos días por el sistema financiero venezolano, sumaron dos décadas de corrupción solapada por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez y luego de la muerte de este, continuaron apadrinados por el exvicepresidente de Venezuela Tareck El Aissamí, recordemos que El Aissamí, fue uno de los pupilos favoritos de Chávez, pues El Aissamí era apenas un estudiante universitario de la Universidad de Los Andes, en la ciudad de Mérida, cuando empezaba a defender la revolución.

Fue un sin número de protestas estudiantiles que le dieron notoriedad a El Aissamí, pues este defendia con carácter la revolución, además de no permitir protestas estudiantiles, pues era el presidente de Federación Estudiantil de la máxima casa de estudios, lo que llamó la atención de Hugo Chávez, fijando su mirada a este joven estudiante, recordemos que el estado Mérida siempre ha sido un acérrimo opositor a la revolución, lo cual se reflejaba notoriamente en los estudiantes y en las protestas de estos, lo que El Aissamí empezó a ser un apadrinado de Chávez, al terminar su carrera universitaria El Aissamí, viaja a Caracas a desempeñar cargos de confianza de Hugo Chávez.

CUANDO SALEN A RELUCIR LOS HERMANOS DE GRAZIA

Fue en septiembre de 2014, cuando JP Morgan Chase Bank, en Brooklyn, emitió un reporte para FinCEN (acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) en el que daba cuenta de transacciones presuntamente irregulares que llevaban a cabo empresas y personas ligadas al grupo financiero del venezolano Banco Caroní -con las familias Maza y Kabchi a la cabeza- y en las que había participado una compañía bursátil panameña en la que otra familia oriunda de Guayana, los De Grazia, tenía intereses.

En el reporte, los oficiales de cumplimiento del JP Morgan Chase informaban sobre 533 transacciones financieras irregulares que habían monitoreado entre enero y agosto de 2014, por un total de poco más de 205 millones de dólares. De esas transacciones, 414 habían tenido como origen un pequeño banco de la isla caribeña de Barbados, el Continental Bank Corp, propiedad de los directivos venezolanos del Banco Caroní, y otras 119 habían sido destinadas al mismo banco.

El Reporte de Actividad Sospechosa (SAR) relaciona las transacciones que llamaron la atención de los oficiales del JP Morgan Chase con destino u origen en el Continental Bank de Barbados.

El análisis de los ejecutivos de JP Morgan Chase Bank había permitido determinar que las transferencias originadas en el Continental Bank de Barbados o destinados al mismo, particularmente en el período entre enero y febrero de 2014, reflejaron “patrones consistentes con actividades del VPCS, actividad informal de transferencia de valores, y también incluyeron aspectos materiales no transparentes”, en alusión a su falta de datos descriptivos y soportes del propósito de las operaciones. En el informe, las iniciales VPCS corresponden al inglés Venezuelan Parallel Currency System, fórmula con la que se refiere al mercado negro de divisas. 

En un largo párrafo explicativo, los funcionarios del JP Morgan Chase relataban la evolución del régimen de control de cambio de divisas, impuesto por Hugo Chávez, desde 2003 a la fecha. En 2014, resumían, “los sistemas Cencoex, SICAD 1 y SICAD 2 funcionan en paralelo”, pero, advertían, “como todos son restrictivos, la demanda por dólares en el mercado negro continúa, así como el VPCS”.

Así, los 205 de millones de dólares que corrieron durante el periodo enero-agosto de 2014 por el JP Morgan Chase, atribuibles a transferencias de o hacia el Continental Bank de Barbados, habrían correspondido a operaciones de ese tipo. Aunque las transacciones sujetas a escrutinio sumaban más de 500, solo 19 de ellas concentraban 30% -unos 62 millones de dólares- del monto total. Y de ese dinero, 56 millones de dólares correspondían a apenas dos transferencias hechas por una compañía en Panamá, Intersecurities International Inc, dos de cuyos accionistas y directores principales, Carmelo De Grazia Suárez y Daniel De Grazia Suárez, son parte de la familia que en Venezuela controla Bancamiga. 

HERMANOS DE GRAZIA ENTRE LOS INVOLUCRADOS EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DE TARECK EL AISSAMÍ

Todo indica que imputarán a Carmelo De Grazia, presidente de Bancamiga, y a sus hermanos Daniel, y Levin De Grazia Suarez, por traición a la patria y legitimación de capitales.

El Ministerio Público acusará de traición a la patria a los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, detenidos el pasado viernes por la División de Búsqueda y Captura del Cicpc. Accionistas principales de Bancamiga, enfrentan una orden de aprehensión emitida por el Tribunal Especial 2 contra el Terrorismo, bajo el expediente 02-CT-S-043-23, que incluye investigaciones sobre cinco tramas de corrupción en diversas instituciones estatales venezolanas. 

PRINCIPALES OPERADORES FINANCIEROS (TESTAFERROS) DE LOS DE GRAZIA EN EEUU

Los hermanos Carmelo, Horacio y Levin De Grazia, son los propietarios en la ciudad de Miami de los restaurantes Bocas House, Bocas Grill y Francisca, pero la realidad es que tienen sus operadores financieros en un sin fin de empresas de las que poco se sabe.

En un arduo trabajo de investigación pudimos lograr desenmarañar algunas empresas trianguladas para despistar a las autoridades y realizar el blanqueo de capitales en Estados Unidos.

OPERADORES FINANCIEROS DE LOS DE GRAZIA

TESTAFERROS EN EEUU

-Pita Cabral Jesús A.

-Pita Cabral Christian.

-Pita Rodriguez Antonio, padre de Jesus y Christian Pita.

-Cabral de Pita Maria G., madre Jesus y Christian Pita.

-Karen Paba.

-De Grazia Ana Maria, hermana de Horacio De Grazia.

-De Grazia Andrew J.

-De Grazia Boragin Oriana A.

De Grazia Bradley T.

-Mantovani De Grazia, Uber Agustín, primo de Horacio De Grazia.

-Fielstone Ronald R.

-Mantovani De Grazia Desiree, tia de Horacio De Grazia.

-Mantovani Mauricio, primo de Horacio De Grazia.

-De Grazia Josefina.

-De Grazia, Daniel José.

-De Grazia Chris

-De Grazia Stefania, sobrina de Horacio De Grazia.

-Victor Prada.

-Pedro Prada.

-Gonzalez Cesar

– Parra Mariana, esposa de Horacio De Grazia, quien se cambió el nombre, ARRA, 7548 NW 112 PLACE DORAL, FL 33178.

-De Grazia Palmerino, padre de los hermanos De Grazia.

-De Bernardini Anna Karina.

-Cohen Karen.

-Strulovic Alberto.

-García Andrés Eloy

CONGLOMERADO DE EMPRESAS Y SOCIOS DE GRAZIA EN EEUU

PROPIEDADES Y SOCIOS DE LOS HERMANOS DE GRAZIA EN EEUU

Lista de nombres de funcionarios/agentes registrados

Nombre del oficial/RANombre de la entidadNúmero de entidad
DEGRAZIA, CHRISTONY D’S DE FLORIDA, LLCL14000172485
DE GRAZIA, DANIEL JOSÉ3349 OASIS LLCL15000167662
DEGRAZIA, DANIEL P.FLORIDA NATIVE OUTFITTERS, LLCL18000025077
DEGRAZIA, DANIEL P.FLORIDA NATIVE SEAFOOD COMPANY LLCL23000393880
DEGRAZIA, DANIEL P.FLORIDA NATIVE SEAFOOD COMPANY LLCL23000393880
DE GRAZIA, DAVID D.TODAS LAS APLICACIONES LLCL19000189484
DEGRAZIA, DENNISB & D REALTY, LLCL04000068809
DEGRAZIA, DENNISB & D REALTY, LLCL04000068809
DEGRAZIA, DENNISD&M 595 HOLDINGS LLCL21000133694
DEGRAZIA, DENNISMIA5KK LLCL22000487058
DEGRAZIA, DENNIS5MIAKK LLCL23000043356
DEGRAZIA, DENNIS A.US VENTANA Y PUERTA CONSTRUCCIÓN CO., INC.F08000000953
DEGRAZIA, DENNIS A.STANDEN CONTRACTING COMPANY, INC.P41096
DE GRAZIA, DOMENICOMEJOR PRECIO Logística de Amazon LLCL21000256846
DE GRAZIA, DOMENICOGRUPO DE ESCRITORIO LLCL23000469877
DE GRAZIA, DOMENICOGRUPO DE ESCRITORIO LLCL23000469877
DE GRAZIA, DOMENICO OGRUPO DKEM LLCL21000257991
DE GRAZIA, DOMENICO OEL CHEFSPOT LLCL21000360465
DE GRAZIA, DOMENICO OEL CHEFSPOT LLCL21000360465
DEGRAZIA, ERIKASKUNK VALLEY STABLES INC.N18000008010

Nombre del oficial/RANombre de la entidadNúmero de entidad
DE GRAZIA, HORACIOYOKOYMA INMOBILIARE LLCL10000048472
DE GRAZIA, HORACIOCIAO BRICKELL, LLCL10000059330
DE GRAZIA, HORACIOCIAO BRICKELL, LLCL10000059330
DE GRAZIA, HORACIOLA FONTANA D’ ORAZIO LLCL12000069267
DE GRAZIA, HORACIOLA FONTANA BIRRA E PIZZA, LLCL13000103489
DE GRAZIA, HORACIOMEDIO DE LA CIUDAD DORAL 508, LLCL14000005454
DE GRAZIA, HORACIOMEDIO DE LA CIUDAD DORAL 508, LLCL14000005454
DE GRAZIA, HORACIOCENTRO DE LA CIUDAD DORAL 713, LLCL14000005465
DE GRAZIA, HORACIOLA FONTANA CENTRO, LLCL14000005476
DE GRAZIA, HORACIOSPEEDTEL COMUNICACIONES LLCL14000191785
DE GRAZIA, HORACIOLA FONTANA D’ ORAZIO DORAL COMMONS LLCL16000019755
DE GRAZIA, HORACIOLA FONTANA ALIMENTARE, LLCL17000116788
DE GRAZIA, HORACIOBISTECCA & POMODORO, LLCL18000161943
DE GRAZIA, HORACIOSPEEDTEL MOBILE LLCL21000421632
DE GRAZIA, HORACIOMUNDO AUTOMATICO LLCL22000174573
DE GRAZIA, HORACIOMIDTOWN DORAL MASTER ASSOCIATION, INC.N15000000294
DE GRAZIA, HORACIOMIDTOWN DORAL MASTER ASSOCIATION, INC.N15000000294
DE GRAZIA, HORACIO MSHIZUKA SUSHI LLCL21000094841
DE GRAZIA, HORACIO M SRGRUPO LA FONTANA D’ORAZIO LLCL17000137773
DE GRAZIA, HORACIO M SRINMOBILIARIA LLCL17000190297
Nombre del oficial/RANombre de la entidadNúmero de entidad
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORPBOCAS DORAL, LLCL15000153660
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORPDISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS BOCAS, LLCL16000039956
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORPCASA BOCAS WESTON, LLCL16000125542
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORPBOCAS GRILL DORAL, LLCL16000133650
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORPFRANCISCA POLLO LLCL17000079677
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORPCASA BOCAS CORAL GABLES, LLC.L17000092258
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORPBOCAS G-MCO LLCL17000109777
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORPLABOREJO LLCL18000195891
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORPGRUPO RESTAURANTE UPATA, LLCL19000005455
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORPFRANCISCA CHICKEN HOLDINGS LLCL19000067850
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORP318 GRUPO LLCL19000093756
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORP318 GRUPO LLCL19000093756
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORP318 GRUPO LLCL19000093756
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORPADMINISTRACION DEL GRUPO BOCAS, LLCL19000106798
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORPBOCAS GRUPO PUBLICIDAD, LLCL19000106801
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORPFRANCISCA POLLO III LLCL19000237175
GRUPO BOCAS MANAGEMENT, CORPFRANCISCA CHICKEN LEJEUNE LLCL21000101983
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORP.CASA BOCAS HIALEAH LLCL23000442320
BOCAS MANAGEMENT GROUP CORPBANDIDOS DORAL LLCL24000061043
BOCAS, MARCUS S.BOCAS HOME IMPROVEMENT LLCL2300033405
Nombre del oficial/RANombre de la entidadNúmero de entidad
DE GRAZIA, ANA3055 y 3057 NO COMERCIAL LLCL14000169632
DE GRAZIA, ANA MBANQUETES PREMIER LLCL20000193340
DE GRAZIA, ANA MSITCA SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS INCP20000009900
DE GRAZIA, ANA MARIAPN 2017 PROPIEDADES, LLCL17000194644
DE GRAZIA, ANA MARIAPN 2018 PROPIEDADES, LLCL18000063652
DE GRAZIA, ANA MARIALABOREJO LLCL18000195891
DEGRAZIA, ANDREW J.CL FOODS FL LLCL19000018045
DE GRAZIA BOGARÍN, ORIANA A.TOMATE MEDIA, LLCL20000297025
DE GRAZIA BOGARÍN, ORIANA A.TOMATE MEDIA, LLCL20000297025
DEGRAZIA, BRADLEY T.CL FOODS FL LLCL19000018045
DEGRAZIA, BRADLEY T.CL GLADES LLCL19000123514
DEGRAZIA, BRADLEY T.CL WELLINGTON LLCL19000168113
DEGRAZIA, BRADLEY T.CL PINES LLCL19000245605
DE GRAZIA, CARMELOIM TRADE & INVESTMENTS LLCL06000078836
DE GRAZIA, CARMELOYOKOYMA INMOBILIARE LLCL10000048472
DE GRAZIA, CARMELOROYAL BOSTONIAN AVIATION LLCL11000131066
DE GRAZIA, CARMELOROYAL BOSTONIAN AVIATION LLCL11000131066
DE GRAZIA, CARMELOCOMPASS FACTORING LLCL13000014327
DE GRAZIA, CARMELOCDB FINANCIAL CORP.P06000089885
DE GRAZIA, CARMELO D.TODAS LAS APLICACIONES LLCL19000189484

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

3349 OASIS LLC

Este registro es la compañía dueña de la casa de Daniel de Grazia en Oasis, valorada en 2.2 millones de doláres, los cuales Daniel De Grazia canceló en efectivo, trasacción muy sospechoza, pues no nes comun manejar en efecftico grandes cantidadeas de dinero.

CASA PROPIEDAD DE DANIEL DE GRAZIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

UNO 2021 LLC

Pita Cabral Jesús A., posee su nombre una mansión en Doral, aunque no se le conoce otro empleo que encargado de una de los restaurantes de los De Grazia, pero lleva una vida costos y lujos de multimillonario, su pareja Karen Paba, presume sus fiestas con reconocidos personajes de la farandula, como Daniel Sarcos y Norkys Batista.

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

MARCA 1991, LLC

PITA CABRAL, CHRISTIAN. Es el hermano de Jesús Pita, y es el testaferro en Venezuela de los restaurantes de los hermanos De Grazia.

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

AMAIZE MIAMI LAKES LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

BANDIDOS DORAL LLC

MANTOVANI UBER, primo de Horacio De Grazia.

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

FIELSTONE, RONALD R, ESQUIRE

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

FRANCISCA POLLO III LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

ADMINISTRACION DEL GRUPO BOCAS, LLC

Esta es la oficina principal de bocas group desde donde Uber Mantovani, Jesús Pita y Mauricio Mantovani quienes son los que manejan todos los restaurantes de los hermanos De grazia.

3785 NW 82ND AVE
SUITE 217
MIAMI, FL 33166

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

FRANCISCA CHICKEN HOLDINGS LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

ADMINISTRACION DEL GRUPO BOCAS, LLC

FIELDSTONE, RONALD R, ESQ.

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

FRANCISCA CHICKEN HOLDINGS LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

LABOREJO LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

CASA BOCAS WESTON, LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

BOCAS G-MCO LLC

FIELDSTONE, RONALD R.

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

FRANCISCA POLLO LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

BOCAS GRILL DORAL, LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

BOCAS DORAL, LLC

FIELDSTONE, RONALD R, Esq.

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

RC7 INVERSIONES LLC

MANTOVANI DE GRAZIA, DESIREE

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

PECLAU LLC

Mantovani De Grazia, Uber Agustín

Corporación de ganancias de Florida

IVANOFOR USA INC

MANTOVANI, MAURICIO

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

BOCAS WESTON LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

INVERSIONES SAN PRÓSPERO LLC

MANTOVANI, MAURICIO

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

LA FONTANA BIRRA E PIZZA, LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

YVANOFOR PROPERTIES LLC

MANTOVANI, MAURICIO

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

TERAPIA DE MASAJE JDG, LLC

DE GRAZIA, JOSEFINA

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

PN 2017 PROPIEDADES, LLC

DE GRAZIA, ANA MARIA, hermana de Horacio De Grazia.

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Florida

3349 OASIS LLC

DE GRAZIA, DANIEL JOSÉ

Title MGRM

PRADA, VICTOR
601 BRICKELL KEY DRIVE SUITE 702
MIAMI, FL 33131

Title MGRM

PRADA, PEDRO
601 BRICKELL KEY DRIVE SUITE 702
MIAMI, FL 33131

Title MGRM

DE GRAZIA, HORACIO
601 BRICKELL KEY DRIVE SUITE 702
MIAMI, FL 33131

Title MGRM

DE GRAZIA, CARMELO
601 BRICKELL KEY DRIVE SUITE 702
MIAMI, FL 33131

ASEGURANDO UN FUTURO EN VENEZUELA

Los hermanos Horacio y Carmelo pensaben en todo, nada parecia escaparseles, por ello comenzaron con un bufete de abogados en la capital, Caracas, con esto pretendian ganarse los favores de amigos (oficilialistas) y socios, pero escapando de la justicia americana se refugiaron en su amada Venezuela, donde fueron arrestados el viernes pasado por la policía científica y serán imputados, entre otros delitos, por traición y lavado de dinero por su vinculación al exvicepresidente Tareck El Aissamí, este bufete sacó de la cárcel a Maikel Moreno, el presidente del Supremo venezolano que estuvo preso por homicidio y que gracias a los De Grazia cobró su libertad y se coronó como Presiedente de Tribunal Supremo de Justicia.

Levin De Grazia, el más controversial de los De Grazia

Levin De Grazia junto a Richard Linares
Wilfredo, Grissel Montien, Levin y Uber. Los socios en Laborejo Restaurante y Keik Bakeshop
Dessire Mantovani De Grazia y su primo Levin de Grazia
Levin de Grazia, Uber Mantovani

ULTIMAS NOTICIAS

DESTACADAS